Procurorii DNA au făcut miercuri, 9 octombrie, peste 60 de percheziții în București și în 11 județe, într-un dosar de abuz în serviciu lgat de contracte încheiate cu Casa de Comerț Unirea.
Perchezițiile au avut loc în Capitală și în județele: Ilfov, Prahova, Constanța, Iași, Timiș, Caraș-Severin, Cluj, Bihor, Maramureș , Arad și Giurgiu.
Conform surselor citate, perchezițiile au avut loc la persoane fizice și la sedii de firme, pentru abuz în serviciu legat de încheierea unor contracte de către Casa de Comerț Unirea.
Conform surselor judiciare Casa de Comerț a fost înființată printr-o hotărâre de guvern adoptată de Guvernul Viorica Dăncilă în 2018, în baza unui proiect al lui Liviu Dragnea.
Mariana Cotoi, fostul director al Casei Unirea, a fost reținută pentru 24 de ore fiind acuzată că a folosit Casa de Comerț într-un circuit financiar fictiv prin care a prejudiciat compania de stat cu aproape 45 milioane lei. De asemenea, au mai fost reţinuţi trei administratori ai unor firme.
„În perioada ianuarie – decembrie 2023, inculpata Cotoi Mariana, în calitatea menţionată anterior, prin încălcarea dispoziţiilor legale, nu ar fi realizat o bună gestiune financiară pentru asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în derularea operaţiunilor, exercitându-şi cu rea-credinţă mandatul de director general, contrar intereselor societăţii şi în lipsa oricărei prudenţe şi diligenţe specifice unui bun administrator în ceea ce priveşte încheierea contractelor şi derularea operaţiunilor dintre S.N. «Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA» SA, pe de o parte, şi mai multe societăţi comerciale, pe de altă parte”, anunţa, joi, DNA, într-un comunicat de presă.
Potrivit documentului citat, Cotoi Mariana ar fi folosit „Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA” S.A. ca un intermediar între societăţi care acţionau ca vânzător/cumpărător, creând astfel un circuit financiar care s-a dovedit a fi fictiv şi care ar fi condus la prejudicierea societăţii comerciale de stat.
„Cu titlu de exemplu, o societate comercială ar fi lansat o ofertă prin intermediul Casei Unirea SA pentru cumpărarea unei cantităţi de 116.250 bidoane ulei floarea soarelui 1L, ofertă acceptată de societatea comercială administrată de inculpatul M.V.A. care s-a oferit să vândă de 23.250 sticle de ulei floarea soarelui 1L. La data de 14.08.2023 inculpata Cotoi Mariana ar fi aprobat tranzacţiile, ocazie cu care ar fi indicat să se practice un adaos comercial de 4%. Astfel inculpatul M.V.A. ar fi emis două facturi către «Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA» S.A. în valoare totală de 315.315 lei şi având ca obiect cantitatea de 23.250 sticle de ulei floarea soarelui 1L, precum şi avizele de însoţire a mărfurilor, deşi societatea furnizoare nu deţinea aceste mărfuri şi nu efectuase livrările ce au făcut obiectul celor două avize de însoţire a mărfurilor”, mai arată procurorii.
Potrivit acestora, ulterior, deşi niciun reprezentant al Casei Unirea nu ar fi recepţionat mărfurile şi nici măcar nu le-a văzut pentru a se asigura cu privire la realitatea operaţiunii, Cotoi Mariana ar fi confirmat operaţiunile prin semnarea celor două facturi şi a avizelor de însoţire a mărfurilor aferente, şi chiar ar fi emis două declaraţii de conformitate privind salubritatea produselor.
Casa de Comerț Agroalimentar Unirea a fost înființată de fostul ministru al Agriculturii Petre Daea, la inițiativa lui Liviu Dragnea, care susținea că scopul este de a-i ajuta pe micii fermieri să își valorifice produsele.
Amintim că la inaugurarea magazinului Casei de Comerț Unirea deschis în parteneriat cu Ametist Depot SRL a participat și liderul AUR, George Simion. Compania din Chitila este deținută de DJ-ul Raoul Russu, iar activitatea principală este prelucrarea pietrei. Directoarea firmei susținea atunci că președintele partidului extremist AUR a fost singurul politician care a răspuns la invitația de participare la ceremonie.
